海融科技(300915) - 关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告

关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-066 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生因个人原因，申请辞去其在 公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在 公司及控股子公司担任任何职务。 单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单 志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份 有限公司公司章程》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新 的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独立董事及 其在各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项， ...