山科智能(300897) - 第四届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-076 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经董事会审议，通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 12 月 11 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...