方大特钢(600507) - 方大特钢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件 | 2025 年第四次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 关于调整与方大炭素关联担保额度的议案 4 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 5 | 2025 年第四次临时股东会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14 点 30 分。 2025 年 12 月 15 日 2025 年第四次临时股东会文件目录 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 具体内容详见 2025 年 ...