北汽蓝谷(600733) - 十一届十四次董事会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届十四次董事会决议公告 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十四次董 事会于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 确认公司 2025 年 1-10 月的日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2026 年度与关联方发生交易金额预计不超过人民币 5,252,358.00 万元。 独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表 了同意的审核意见。因本议案涉及关联交易，审计委员会委员顾鑫系关 ...