江苏博云(301003) - 第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 12 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-077 江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第六次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1、审议通过《关于部分募集资金投 ...