万祥科技(301180) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方 式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会 议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、 有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效 率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过 6,000. ...