中顺洁柔(002511) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-72 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任公司总裁的议案》。 鉴于刘鹏先生申请辞去总裁职务，为保证公司经营工作顺利开展，经董事长 提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高波先生为公司总裁。内容详见公司在 选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总裁变更的公告》 （公告编号：2025-71）。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十四次会议决议； 1 （二）董事会提名委员会 2025 年第二次会议纪要。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，并于当天以邮件、短信等方 式通知全体董事。本次 ...