恒华科技(300365) - 第六届董事会第六次会议决议公告

经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（042）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 11 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会 议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律法规的规定。 1 1、审议通过《关于公司债务人重整相关事项的议案》 同意公司债务人贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重整 第二次债权人会议提出的《贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合 并重整计划（草案）》，并授权公司经营管理层参与债权人会议及重整计划后续实 施所涉事项的具体决策、文件签署及相关手续办理等工作 ...