佛慈制药(002644) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-029 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年第二次临 时股东会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...