联翔股份(603272) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 会议于 2025 年 12 月 11 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方 式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜 晓华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 立董事的议案》 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第二十二会议决议公告 （1）提名卜晓华为第四届董事会非独立董事候选人 ...