中国外运(00598) - 建议修改公司章程

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 建議修改公司章程 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十一日召開董事會（「董 事會」），審議批准（其中包括）有關增加董事會席位及修改中國外運股份有限公司 章程（「公司章程」）及《中國外運股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事 規則」）（統稱為「建議修改」）。 | 董事會議事規則原條款 | 董事會議事規則經修改後條款 | | --- | --- | | 第三條 公司設董事會，董事會由 11 名董 | 第三條 公司設董事會，董事會由十二名 | | 事組成，其中外部董事（指不在公司內部 | 董事組成，其中外部董事（指不在公司內 | | 任職的董事）應佔董事會人數的二分之一 | 部任職的董事）應佔董事會人數的二分之 | | 以上，獨立董事不少於三分之一且不少於 | 一以 ...