泰凌微(688591) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对 象第二次授予预留限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-058 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票与股票增值权激 励计划（草案） ...