恒大高新(002591) - 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-042 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日以通 讯表决的方式召开第六届董事会第十五次临时会议，会议通知及议案等文件已于 2025 年 12 月 5 日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应 出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于全资子公司拟为参股子公司提供财务资助的议案》 公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称"恒大绿能"）拟向其参股 的湖北匠芯新材料有限公司（以下简称"匠芯新材"）提供不超过人民币 700 万元的财 务资助借款，此举旨在提升公司的资金使用效率，以满足匠芯新材的发展需 ...