捷佳伟创(300724) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-083 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"超高效太阳能电池装备 产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设"予以结项，节 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通 讯方式于 2025 年 12 月 11 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄玮先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.c ...