梅花生物(600873) - 梅花生物第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-059 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于变更注册资本的议案 根据 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。公司已完 成该次回购，已实际回购股份 48,547,100 股，该部分股份注销完成后，公司注册 资本由 2,852,788,750 元变更为 2,804,241,650 ...