中国外运(601598) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

一、关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案 经审议，董事会一致同意该议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-091 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 12 月 9 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 11 日，共收到有效表决票 11 票。会议的 通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决 ...