中国外运(601598) - 关于修订《公司章程》及增选董事的公告

一、《公司章程》及其附件的修订情况 根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立 董事人数八名，独立董事人数四名。据此，公司拟相应对《中国外运股份有限公 司章程》（简称：《公司章程》）第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限 公司董事会议事规则》（简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进 行修订。具体如下： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-092 号 中国外运股份有限公司 关于修订《公司章程》及增选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 11 日召开第 四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修改<公司章程>及 其附件相关条款的议案》及《关于增选龚卫国先生为公司董事的议案》，上述议 案均需进一步提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、增选非独立董事的情况 公司董事会同意选举龚卫国先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期 自股东会决 ...