鑫铂股份(003038) - 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事 并调整第三届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满辞职的情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞职报告。独立董事常伟先生、 赵婷婷女士和赵明健先生自 2019 年 12 月 23 日起担任公司独立董事，连续任职 时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连 续任职不得超过六年。因此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生申请辞 去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，由于独立董事常伟先生、赵婷婷女 士和赵明健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因 此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵 ...