梅花生物(600873) - 梅花生物董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

梅花生物董事、高级管理人员离职管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《梅花生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； (三)平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常 ...