梅花生物(600873) - 梅花生物董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

第一条 为进一步建立健全梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，对董 事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。 梅花生物董事会薪酬与考核委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...