梅花生物(600873) - 梅花生物独立董事专门会议制度（2025年12月修订）

梅花生物独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《梅花生物科技集团股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》（下称《独立董事工作制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （三）提议召开董事会会议； （四）法律法规、中 ...