惠而浦(600983) - 惠而浦（中国）股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，起草公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员 ...