西陇科学(002584) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-067 西陇科学股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 原聘任会计师事务所为公司提供审计服务多年，为保证公司审计工作的独立 性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和公司审计工作的需要，公司拟聘 任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为 公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 12 月 8 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 11 日上午以现场和通讯相结 ...