久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

会议资料 2025 年 12 月 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 议案七：《关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙 公司提供担保额度的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议案八：《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：《关于取消监事会的议案》 议案二：《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 议案三：《关于变更经营范围的议案》 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 议案五：《关于修订部分治理制度的议案》 议案六：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...