天娱数科(002354) - 独立董事工作制度

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中应 至少包括一名会计专业人士。 董事会应当设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由会计专业的独立董事担任召集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...