万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-092 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以通 讯方式发出第三届董事会第三十四次会议通知，会议于 2025 年 12 月 11 日以现 场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司高级管理 人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈 雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。 表决结果： 1、选举万和国先生为公司第四届董事会非独 ...