宸展光电(003019) - 关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-076 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司治理结构、非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整公司治理结构的情况 二、非独立董事辞职的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电 （厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于 2025 年 11 月 25 日、 2025 年 12 月 11 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉 女士、杨成龙先生和蔡来荫女士因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会 监事职务。 公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。吴家莹先生因 个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职报告自本公告披 ...