中国广核(003816) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-076 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 12 月 5 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。 经董事会审议，同意 ...