恒光股份(301118) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于补 选董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选李嵩 阳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与朱开悉先生（主任委员）、王红 艳女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-078 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，补选李嵩阳先生为公司第五届董事会非独立董 事，并于同日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事欧雅清女士。第五届董 事会的成员已按照有关规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行， 公司第五届董事会第十八 ...