宸展光电(003019) - 2025年第二次临时股东会决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）16:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。 （3）天元律师事务 ...