ST开元(300338) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《开元教 育科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公 司实际情况制定。 第三条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构， 对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。独立董事至少包括一 名会计专业人士。所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位 ...