泰慕士(001234) - 第三届董事会第二次会议决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-073 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 12 月 11 日下午 2 点 30 在公 司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、 杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、 黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...