胜业电气(920128) - 董事任命公告

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-114 胜业电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，表 决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增 选公司第三届董事会独立董事的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 提名罗薇女士为公司独立 ...