泰慕士(001234) - 内部控制制度

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范动作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）） 等法律法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现本制度第三条所列目标而提供合理保证的过程。 第三条 内部控制的目标是： 第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事 项和高风险领域。 （三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 ...