泰慕士(001234) - 董事会审计委员会工作制度

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 ...