北矿检测(920160) - 董事会议事规则

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-136 北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数 并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东会决议的执行机构，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会 负责。在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员 ...