辉隆股份(002556) - 公司第六届董事会第十次会议决议

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚 女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司 不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程 修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再 适用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需 ...