吉峰科技(300022) - 第六届董事会第三十六次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十六次 会议于 2025 年 12 月 10 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、 孟月华、田圣宽、李勇、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》 经审议，董事会同意公司与关联方东台联合飞机科技有限公司（以下简称"东 台联飞"）预计发生日常关联交易，总金额不超过人民币 1.00 亿元。 东台联飞的唯一股东为北京中航智科技有限公司，北京中航智科技有限公司 系深圳联合飞机科技有限公司（以下简称"联合飞机"）的全资子公司，联合飞 机系公司实际控制人实际控制的企业，属于公司关联方。本次预计的关联交易为 公司及下属子公司向关联人采购无人机整机、配件及相关服务、支付代理经销保 证金等，系基于双方已签署的《合作框架协议》及业务发 ...