胜业电气(920128) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-111 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高管 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度的审计机构，并提请股东会授权公司总经理根据 2025 年公 司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服 务协议等事项。 具体内容详见公司于同日在北京证券 ...