中科飞测(688361) - 深圳中科飞测科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中科飞测 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 6 | | | 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 6 | | | 议案二 8 | | | 关于制定及修订公司内部管理制度的议案 8 | | | 议案三 10 | | | 关于变更部分募集资金用途的议案 10 | | | 议案四 14 | | | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 14 | 中科飞测 2025 年第一次临时股东大会 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、 ...