森鹰窗业(301227) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-096 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第五次临时股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任 意时间。现场会议于2025年12月11日14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区 松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九 ...