韶能股份(000601) - 广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-097 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议的召开方式： （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 ...