天润工业(002283) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独 立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司 第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通 过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人 员等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况 （一）第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表 董事 1 名、独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：邢运波先生（董事长）、孙海涛先生（副董事长）、徐承 飞先生、夏丽君女士、林永涛先生 职工代表董事：马明亮先生 独立董事：孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-073 天润工业技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第七届董事会任期自公司 20 ...