辉隆股份(002556) - 公司董事会议事规则（2025年12月修订）

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权 限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章和《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，是经营管理的决策机构，是股东会决 议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事会的职权与组成 1 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长 1名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （ ...