麒盛科技(603610) - 麒盛科技第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-071 麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出通知，2025 年 12 月 11 日以现场的方式在公 司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推 举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 子议案 1、审议通过《聘任陈艮雷 ...