天润工业(002283) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-072 天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2025 年 第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议由邢运波先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德 先生以通讯方式参会，拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召开和表 决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第七届董事会董事长的议案》。 同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历详见附件。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司 ...