多氟多(002407) - 第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-088 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行 修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》 的备案登记等相关手续。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议通 知于 2025 年 11 月 30 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场方式 ...