德固特(300950) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 公司于 2024 年 6 月 3 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司 当时总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），并于 2024 年 6 月 11 日实施完毕。公司于 2025 ...