天润工业(002283) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-071 天润工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...