麒盛科技(603610) - 麒盛科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-073 麒盛科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。在完成董事会换 届选举后，公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第一次会议，完成选举公 司第四届董事会董事长、董事会专门委员会以及聘任高级管理人员。现将具体情 况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议审议通过，公 司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司第 四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。 （一）第四届董事会成员组成情况 1、董事长：黄小卫先生 2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士、徐建春先生 3、独立董事：张诚先生、郑 ...